莱尔科技(688683) - 第三届董事会第十二次决议公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度 报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 ...