万顺新材(300057) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 （1 ...