岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-025 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 同意全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司投资 4,799.70 万元实施 年产 5 万吨绒毛浆纤维材料技改项目。项目建设周期约为 12 个月。 （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林 纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯 ...