上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上 海汽车空调配件股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事牛建军先生、楼狄明先生及董事吴 毓敏先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的牛建军先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别如下： | 序号 | 届次 | 时间 | 议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | | | | 1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 3、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议 | | | | | | 案》； | | | | ...