华融化学(301256) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-026 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于 2025年4月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年4月21日9:30在新 希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实 际出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方 式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回 报规划的公告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 ...