广大特材(688186) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...