明新旭腾(605068) - 明新旭腾2024年度董事会审计委员会履职报告

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士及非独 立董事宁继鑫先生三名董事组成，其中主任委员由会计专业人士张惠忠先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督和评估外部审计机构 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实 施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资 格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编 ...