广大特材(688186) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 5 日，公司董事会完成换届选举工作，选举独立董事孙秀英、 独立董事张建伟、董事徐晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主 任委员由会计专业人士孙秀英担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别是： （1）2024 年 1 月 5 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了《聘任郭建康先生为公司财务负责人》的议案。 （2）2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其财务报告、《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案 ...