联德股份(605060) - 联德股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明、赵 连阁、非独立董事朱晴华，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。审计 委员会成员基本信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《2024 年年度报告》。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | | | | | | 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 | | 计委员会第一次 | 2024 | 年 | 1 月 | 8 | 日 | 2、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排》 | | 会议 | | | | | | 3、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 第三届董事会审 计委员会第二次 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度会 ...