江南高纤(600527) - 江南高纤第八届董事会第十七次会议决议公告

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-018 江苏江南高纤股份有限公司 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过了《2024 年度报告及其摘要 ...