福光股份(688010) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及修订部分公司制度的议案，现将有关情况公告 如下： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-020 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出 相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建福光股份有限 ...