国瓷材料(300285) - 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第二次专门会议通知》。 本次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他 规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议 合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。 本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的审议意 见 经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此项关联交易遵循了"公平、公正、 公允"的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司 ...