国瓷材料(300285) - 董事会决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二 十一次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2024年度董事会工作报告》客 观总结了董事会2024年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工 作。 《2024年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...