国瓷材料(300285) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月20日召开 的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:00开始。 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...