国瓷材料(300285) - 2024年度董事会工作报告

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会 主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 4,046,621,338.14 元，比上年同期增长 4.86%；归 属于上市公司股东的净利润 604,813,567.70 元，比上年同期增长 6.27%；归属上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,684,110.45 元，比上年同期增长 7.05%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和 ...