乾照光电(300102) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-049 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 4 月 21 日召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事 长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司拟与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛 ...