特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会充分发挥 监督审查作用,勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行了相关职责,现将 2024年 度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事孙卫红、独立董事夏清、独立董事 陈盈如、董事郭俊香、董事张宏中组成。2024年11月4日,公司十一届一次董 事会会议选举产生了新一届审计委员会委员,分别为独立董事邹宝菊、独立董事 代正华、独立董事刘开俊、独立董事胡军、董事张爱琴,其中邹宝菊为会计专业 人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司共计召开董事会审计委员会会议 8 次,其中第十届董事会 审计委员会召开会议 7次,第十一届董事会审计委员会召开会议 1 次,共计审议 议案 21 ...