彩虹集团:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

0证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-050 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会 第十五次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 — 1 — 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方 ...