特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司十一届二次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以 上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026 特变电工股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公 ...