美瑞新材(300848) - 董事会决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-027 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对 2024 年度的主要工作做了总结报告，并对 2025 年度的工作做出计 划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...