美瑞新材(300848) - 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-026 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 三、备查文件 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 ...