凯淳股份(301001) - 监事会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-010 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送 达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、 王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...