美瑞新材(300848) - 监事会决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-028 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决 算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司 ...