彩虹集团(003023) - 董事会2024年度工作报告

董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规定，忠实履行《公 司章程》《董事会议事规则》所确立的法定职责与战略使命，系统提升公司治理效能。 全体董事恪守勤勉义务，秉承专业精神，持续关注公司规范运作与经营管理成效，严格 按照现代企业制度要求，依法独立行使职权，全面落实股东会决策部署，扎实推进董事 会决议的有效实施。通过持续优化法人治理架构，董事会进一步健全科学决策机制，确 保公司治理规范运作与战略决策的科学性。 过去一年，董事会坚持战略定力，团结带领全体员工攻坚克难，成功应对2024-2025 年度冬季"暖干"气候条件下全国平均气温异常偏高带来的市场挑战，确保了公司经营发 展的稳定性。 本年度，董事会共举行了七次会议，审议了包括公司定期报告、内部控制评估、聘 请会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、对外投资以及募投项目增加实施主体等 重要事项。所有会议的召集和召开均遵循相关法律法规及《公司章程》的规定。与会董 事对各项议 ...