海大集团(002311) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 广东海大集团股份有限公司 一、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 七次董事会会议，审议议案 47 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 议案 1、关于为子公司提供担保的议案 2、关于对外提供担保的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案 4、关于 年开展套期保值业务的议案 2024 5、关于聘任公司高级管理人员的议案 6、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权 | | | | | 激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 第六届董事会第 | | 年股票期权 7、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 | | 1 | | 2024/2/5 | 激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | 十七次会议 | | 年股票 8、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 | | ...