柏诚股份:2024年第五次临时股东大会会议资料

柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 6 | 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 柏诚股份 2024年第五次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...