山外山(688410) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将重庆山外山血液 净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈定文先 生、李丽山先生、姜峰先生。其中主任委员/召集人由会计专业人士陈定文先生 担任。 二、审计委员会会议召开情况 在报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了其职能作用，期间共组织并 召开了 4 次委员会会议。所有会议的筹备、举行以及决议过程均严格遵守了相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的要求。公司审计委员会全 体成员积极参与了每一次会议，所有提交的议案均获得了顺利审议并得以通过。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...