大洋生物:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-119 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳 贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名陈阳贵先生、汪贤玉先生、仇永生先 ...