大洋生物:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-138 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第一次会议于2024年12月12日以现场形式召开，会议通知已于2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》 1.议案内容：公司全体董事一致选举陈阳贵先生担任公司第六届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议 ...