柏诚股份(601133) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会审计委员会委员及主任委员，组成如下：陈杰先生（主任委员）、秦 舒先生、李兵锋先生（成员与上一届董事会审计委员会一致），其中主任委员（召 集人）陈杰先生为会计专业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法 律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了 ...