实益达(002137) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-008 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 ...