实益达(002137) - 内部控制自我评价报告

深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入 评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、 采购业务、资产管理、资金活动、财务报告、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括： 销售业务、采购业务、合同管理、重大投资和财务报告等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价 ...