柏诚股份(601133) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-015 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ...