安记食品(603696) - 安记食品董事会审计委员会履职情况报告

安记食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安 记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《董事会审计委员 会议事规则》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责的原则，认真审慎地履行审计监督 职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由朱明华先生、温从军先生、林 榕阳女士三名董事组成，其中朱明华先生、温从军先生为公司独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的朱明华先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员出席了全部 会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | | 会 ...