福瑞股份(300049) - 2、董事会议事规则（2025.04）

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 $\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\nexists\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~J~}}$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 2 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 16 | | 第八章 | 附则 19 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，为董事会常设机构，设董事会秘书一人,证券事务代表一人。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有 1/2 以上的董事（含委托董事）出 席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 2 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作 ...