福瑞股份(300049) - 9、董事会秘书工作细则（2025.04）

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公 司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （五）取得深圳证券交易所颁发的董事 ...