金溢科技(002869) - 董事会决议公告

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-015 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应 出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会议。公司全 体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。 （三）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...