天禾股份(002999) - 董事会决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-012 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 林炜燃、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等 ...