天禾股份(002999) - 年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-018 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度 股东大会的议案》，定于2025年5月13日（星期二）14:30召开2024年年度股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如 下： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...