福瑞股份(300049) - 董事会决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-006 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作， 执行了董事会、股东会的各项决议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 2025 年 4 月 10 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式 召开了第八届董事会第十三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持 ...