凯发电气(300407) - 董事会决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独 立董事周水华、董事王勇、张世虎、肖勇以通讯方式参会。监事会主席、董事会 秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董 事会 2024 年度的履职情况。 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 独立董事徐泓、方攸同、周水华分别向董事会提交了 2024 年述职报告，并 将在 2024 年 ...