凯发电气(300407) - 2024年年度股东大会通知

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-012 天津凯发电气股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...