美利信(301307) - 董事会决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构出 具了核查意见，会计师事务所出 ...