菲利华(300395) - 长江证券承销保荐有限公司关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...