鸥玛软件(301185) - 中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

中信证券股份有限公司 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：鸥玛软件 保荐代表人姓名：胡宇 联系电话：010-60833032 保荐代表人姓名：牛振松 联系电话：0531-89606226 现场检查人员姓名：胡宇、牛振松、赵景辉 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度；查阅 2024 年历次股东大会、董事会及监事 会决议及记录；了解公司基本制度的执行情况、了解公司董事、监事和高级管理 人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况、了解控股股东持有公司股份的变化情况 及控股股东遵守相关法律法规情况； （2）取得公司组织架构图、定期报告、上市公司关联方清单；了解公司与关联 企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解 公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交 ...