安记食品(603696) - 安记食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告

安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 安记食品股份有限公司 2025 年第二次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： (一) 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控 审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全 ...