麦趣尔(002719) - 董事会决议公告

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-022 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 2024 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 ...