菲利华(300395) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议 通知于2025 年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次 董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》的相关规定。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节 ...