丰茂股份(301459) - 关于2024年度会计师事务所的履职评估及审计委员会履行监督职责情况报告

浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江丰茂科技股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会 ...