麦趣尔(002719) - 薪酬与考核委员会2024年度工作会议决议

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相 关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 19 日召开薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议。本次会议由薪酬和考核委员 会主任/召集人高波召集，参会委员应到 5 名、实到 5 名，全体委员以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 1、同意公司 2025 年度董事津贴、薪酬方案 薪酬与考核委员会认为，董事薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际 情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东 利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会 审议。 2、同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 薪酬与考核委员会认为，高级管理人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人 员水平和公司实际情况制定的，符合目前的 ...